Прокуратурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Г. О., обвиняемой в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, К. К. в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, Д. А., Т. В., К. М., В. С., Г. Т., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования,
то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
В ходе расследования установлено, что Г., являясь организатором преступления, совместно с соучастниками, разработали план хищения денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана с использованием специально изготовленных заведомо подложных документов.
Так, с целью реализации преступного умысла Г., совместно с К. и Д., подали в Банк заявку на получение ипотечного кредита под покупку готового жилья от имени Т., которому была отведена роль заемщика – физического лица в финансово-кредитном учреждении, при этом в заявке указали, что Т. зарегистрирован и постоянно проживает на территории города Москвы, является военнослужащим по контракту в ФКУ «Войсковая часть *», предоставив заведомо подложные документы, а именно справку о доходах и суммах налога физического лица, копию контракта о прохождении военной службы, что на самом деле не соответствовало действительности. В результате вышеописанных противоправных действий членов организованной группы, по результатам рассмотрения заявки на выдачу ипотечного кредита на имя Т., работниками Банка принято решение об одобрении данной заявки и выдаче Т. ипотечного кредита под покупку готового жилья на сумму 9 350 000 рублей, с последующем заключением кредитного договора.
После чего, с номинального счета открытого в ПАО Сбербанк на счет Т., перечислены кредитные денежные средства в общей сумме 9 350 000 рублей, которые полагались к дальнейшему перечислению на расчетный счет продавца, за продажу квартиры. Далее соучастники подобрали квартиру, требующую капитального ремонта, стоимостью 6 500 000 рублей и убедили неосведомленного о преступном умысле продавца составить документы на ее продажу за 9 500 000 рублей, из которых желаемую стоимость от продажи он оставит себе, а оставшиеся 3 000 000 рублей обналичит и передаст Д., якобы для проведения ремонтных работ в квартире, что не соответствовало действительности, полученными от продавца квартиры денежными средствами в сумме 3 000 000 рублей соучастники распорядились по своему усмотрению.
При этом, с целью вуалирования преступной деятельности членов организованной группы, и придания видимости легальных гражданско-правовых отношений, с целью предотвращения преждевременного обращения работников Банка в правоохранительные органы, Тотров, действуя по указанию Г., в период времени с 21.11.2019 по 21.12.2019, произвел два платежа, направленных на частичное погашение по договору кредита
№ 93786859 от 21.10.2019, в общей сумме 168 266 рублей, после чего от выполнения взятых на себя по договору обязательств намеренно отказался.
В ходе расследования установлена причастность соучастников в зависимости от ролей к совершению аналогичных преступлений, на общую сумму более
29 424 000 рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении К., обвиняемой в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой) и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой).
Установлено, что К. действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками посредством использования заранее приисканных для целей совершения преступления абонентских номеров мобильных телефонов, представляясь анкетными данными различных должностных лиц государственных организаций и правоохранительных органов, осуществили неоднократные телефонные звонки на абонентский номер, находящийся в пользовании КВ., и в ходе общения с которой, обладая информацией о ее анкетных данных, имущественном и социальном положении как гражданки Российской Федерации, сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий, которые могут повлечь утрату имущества, тем самым, убедили выполнять их требования и предоставить информацию о наличии в ее распоряжении и пользовании денежных средств.
После чего, КВ находясь под воздействием обмана, действуя по указанию и под контролем соучастников преступления, 25 ноября 2025 года осуществила снятие денежных средств в общей сумме 415 000 рублей, которые передала водителю автомобиля марки Лада Гранта, который выполняя полученный заказ прибыл по адресу: *** и получила денежные средства.
В ходе расследования установлена причастность обвиняемой к 2 аналогичным преступлениям, а именно хищением путем обмана денежных средств у И.В. на сумму 220 000 рублей и Л. на сумму 176 000 рублей.
После совершения указанных преступлений, согласно разработанному плану К. проследовала в офис криптообменника, расположенного в бизнес-центр «Москва-Сити», где посредством использования созданных ею заявок осуществляла конвертацию денежных средств в виртуальную криптовалюту.
Уголовное дело направлено в районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Обвиняемая содержится под стражей.
